據(jù) 重慶軟件開發(fā)公司介紹，外匯局將繼續(xù)會(huì)同公安部、人民銀行進(jìn)一步深化防控治理工作，加大對(duì)涉賭資金渠道封堵與管控力度，配合公安機(jī)關(guān)，持續(xù)嚴(yán)厲打擊地下錢莊，堅(jiān)決斬?cái)嗌尜€資金非法匯兌和流通渠道，依法查處為跨境賭資違法違規(guī)提供支付結(jié)算服務(wù)的銀行和支付機(jī)構(gòu)。
近期，一些境外賭場(chǎng)、賭博網(wǎng)站加大對(duì)我國(guó)公民的招賭力度，有地下錢莊協(xié)助非法匯兌和轉(zhuǎn)移涉賭資金。針對(duì)這種情況，國(guó)家外匯管理局16日公開通報(bào)了10起非法匯兌轉(zhuǎn)移涉賭資金案例。
2019年以來，外匯局配合公安機(jī)關(guān)依法查辦了一批通過地下錢莊非法兌換涉賭資金案件，共處罰款6800余萬元。
對(duì)這些違法違規(guī)行為處罰的同時(shí)，外匯局還將處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)，并在日常監(jiān)管中重點(diǎn)關(guān)注，加大懲戒力度。
外匯局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前打擊整治跨境賭博工作面臨的形勢(shì)依然非常嚴(yán)峻和復(fù)雜。未來，外匯局將在保障個(gè)人合理合法用匯需求的同時(shí)，保持對(duì)跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移的高壓打擊態(tài)勢(shì)。
“此次選取部分典型案例予以通報(bào)，主要目的是向社會(huì)公眾及時(shí)提示跨境賭博的非法性和嚴(yán)重危害性。”國(guó)家外匯管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
這些典型案件的共同特點(diǎn)就是“兩個(gè)非法”——通過地下錢莊完成涉賭資金非法匯兌和轉(zhuǎn)移，資金渠道非法；這些資金均用于境外賭博或償還賭債，資金用途非法。
賭徒們?cè)诘叵洛X莊的配合下，運(yùn)用隱蔽的資金運(yùn)作手法，利用境內(nèi)外多個(gè)賬戶，通過分拆、多次劃轉(zhuǎn)等方法規(guī)避監(jiān)管。
例如天津籍刑某非法買賣外匯案中，刑某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆，金額折合314.5萬美元，并將資金用于境外賭博活動(dòng)。貴州籍文某通過地下錢莊非法兌換涉賭資金18筆，金額折合511萬港元等。
外匯局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近年來，外匯局積極配合公安機(jī)關(guān)，從資金鏈治理角度，重點(diǎn)打擊涉賭資金非法匯兌和跨境轉(zhuǎn)移，持續(xù)整治涉賭資金的非法跨境支付渠道。
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